近期高发，企业老板及财务人员赶紧看过来！
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各企业公司财务人员请注意你的“老板”很有可能是假的近期多地发生了同样的事情公司的财务人员被人冒充领导诈骗小编给大家整理了案发经过案发复盘诈骗分子通过非法途径获取相关工厂、公司、企业及其法人代表、股东、财务人员等信息，非法盗取高层领导QQ账号或注册新账号冒充、伪装成高层领导，先千方百计将财务人员拉入工作群，并通过在工作群“互相呼应”，以“处理事务”等获得财务人员信任，最后以出差在外、开会不方便接电话但又因洽谈项目急需转账为由，诱导财务人员汇款至指定账户。案件经过事主小金是一名财务人员，在某设备有限公司上班。此时，小金立马查看公司账户，发现未到账便在群里提出疑问，而此时群里的“老板”称系统稍有延迟，对方公司资金紧缺，需要小金马上转入，并表示自己见客户不方便，让小金全程处理
各企业公司财务人员
请注意
你的“老板”很有可能是假的
诈骗分子通过非法途径获取相关工厂、公司、企业及其法人代表、股东、财务人员等信息，非法盗取高层领导QQ账号或注册新账号冒充、伪装成高层领导，先千方百计将财务人员拉入工作群，并通过在工作群“互相呼应”，以“处理事务”等获得财务人员信任，最后以出差在外、开会不方便接电话但又因洽谈项目急需转账为由，诱导财务人员汇款至指定账户。
事主小金（化名）是一名财务人员，在某设备有限公司上班。当天中午，小金发现自己微信被拉进一个微信群，群成员里看到一名微信昵称和头像都和自己老板一模一样的用户，未经核实便以为该微信用户就是自己老板。随后“老板”发信息，让小金和群里其中一名负责公司对外沟通业务的人员对接，该人员将一张银行电子回单发到群里，让小金过目。该人员让小金先将回单金额转入指定账户。此时，小金立马查看公司账户，发现未到账便在群里提出疑问，而此时群里的“老板”称系统稍有延迟，对方公司资金紧缺，需要小金马上转入，并表示自己见客户不方便，让小金全程处理。小金迫于“老板”要求，直接操作转账。当公司账户扣款后，小金接到真正的老板电话，询问小金怎么会有资金转出，小金这才意识到自己被骗，于是报警处理。诈骗分子通过非法途径获取公司企业重要信息，冒充领导接触财务人员，添加微信/QQ等，或通过盗取公司企业的领导微信/QQ，给财务人员发送信息。防范要点：定期更改邮件、微信、QQ等通讯工具密码，注意甄别真假，不明邮件链接不点。
诈骗分子利用获取的信息，详细了解该公司企业的运作，以日常交代事务、处理单据等理由，建立工作群（微信/QQ），诱使财务人员正常处理公司事务，让财务人员放松警惕。防范要点：留意工作群内重要事项的处理手续，慎重验证群内人员的真实性，向周围同事或熟人核实。
诈骗分子利用财务人员对领导的敬畏听从心理，以临时出差急需转账、开会不方便接听电话、洽谈项目事后补签等理由，并用“急、马上”等词语，让财务人员产生紧张感，促使财务人员转账。防范要点：财务人员应遵守公司的制度，涉及公司资金转账不畏惧，电话或当面向领导核实，确认真实情况。通常，财务人员手上掌握着大量资金，应当也要防范以下类型的骗局：诈骗分子通过改号软件、境外号码呼叫财务人员，冒充公检法机关工作人员声称财务人员涉嫌“洗黑钱”、“非法集资”、“社保欺诈”等与银行账户有关的犯罪活动，要求配合调查，恐吓财务人员将资金转入所谓“安全账户”，或者安装指定App、登录指定网站，填写相关银行账号、输入密码、短信验证码等，骗取钱财。诈骗分子盗取财务人员邮箱，偷窥邮件来往记录，冒充生意伙伴向财务人员发送诈骗电子邮件，要求向其指定的银行账户支付货款，或在交易达成时，以企业银行账号变更等为由，要求财务人员将货款汇至其提供的银行账户，骗取钱财。转账前必须核实对方身份真假
严格遵守公司财务管理制度
来源：东莞反诈
审校：北滘镇宣传文体旅游和教育办公室
