网上认识的美女以为就是真爱，可恋爱的背后，却是一个团伙正在实施诈骗。记者从顺德区检察院获悉，今年该院依法对一个特大电信网络诈骗团伙共157人进行审查，该团伙以传销模式运作，挑选男性为目标，通过网络交友方式，伪造女性身份线上线下同时行骗。经审查，该团伙中154人被依法批准逮捕。
据悉，这是近年来顺德区检察院办理审查逮捕案件中涉案人数最多的一宗。
假扮女性身份网络交友诈骗钱财
2017年至2019年3月，犯罪嫌疑人陆某才、陆某洪等人先后加入中国直复营销公司工作，该公司没有生产、销售任何产品，而是以家庭为单位组织业务员利用微信、手机QQ或电话等工具在网上交友聊天，从事诈骗活动。该团伙成员与目标对象成为恋人后，便开始编造没有生活费、过节日、生病等理由骗取网友钱财。在实施诈骗过程中，团伙成员同吃共住，互相交流诈骗经验，甚至相互帮助，男成员都是假扮女性身份向目标对象实施诈骗，过程中，如对方要求语音聊天时，则由团伙中其他女性成员帮忙，如对方要求见面时，则由上级安排团伙其他的女性成员来帮助，让目标对象确信自己女性的身份，为成功实施诈骗创造条件。
据统计，直到案发，该团伙多次结伙实施诈骗，目前已查明被害人70多人，涉案金额达几十万元。
传销模式运作线上线下同时行骗
“本案的犯罪嫌疑人均以传销模式主动或者被动加入‘公司’”。顺德区检察院副检察长杨洋介绍，犯罪嫌疑人所在地涉及顺德十个镇街，该“公司”内部分为业务员、家长、初级经理、中级经理等层级，以“家庭”为基本单位进行分组管理，成员得手后通过微信扫码方式层层上交。该团伙作案过程不仅在线上实施，更明目张胆安排线下见面行骗，“女性嫌疑人与被害人见面后，又以无钱充值、请吃饭、购物等方式进一步骗取被害人支付相关款项，甚至诱使被害人加入犯罪团伙，进行洗脑培训。”杨洋称，如被害人有所察觉或者质疑，就直接拉黑处理，甚至使用软暴力拘禁。经初步核实，涉案犯罪嫌疑人所使用的虚拟身份均不是实名，还存在同一虚假身份在犯罪嫌疑人之间相互共享使用的情况。
有别于一般的诈骗案件，此案涉案人员众多，且年龄偏低，大多数是“90后”，人员的学历水平偏低，以初中文化为主；其次，每个业务员的诈骗金额差别悬殊，每个“家庭”中获利差异巨大，运作时间长短不一等等。这些不同情况，对检察机关审查批捕带来一定挑战。
成立专案组提前介入审查
鉴于案情重大、涉案人员众多，在公安机关反馈案情后，顺德区检察院启动提前介入同步审查，立即从各部门抽调6个检察官办案组共17人开展专案办理，“按正常程序只有7天的批捕时限，我们把审查工作往前赶，提前厘清证据链、明确案件定性，待公安机关正式移送案件后，检察机关在5天内快速实现依法批捕。”杨洋告诉记者，在短时间内，集中力量分组办案，效果良好，一方面严厉打击了犯罪分子的嚣张气焰，进一步促进网络信用体系的改善；另一方面也为今后办理重大案件拓宽思路，提供高效办案模式。
目前，涉案人员中已有7人因犯诈骗罪获刑，其余人员仍在起诉审理阶段。“涉案金额有待不断从被害人处核实。”检察官提醒，市民如遇电信网络诈骗应及时报案，并保存证据，主动配合司法机关提供案件线索。
文/珠江商报记者谢意 通讯员顺检宣
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