靠出借身份证、买卖对公账户就能赚钱？千万不要轻信这些广告语，否则将被拽入违法犯罪的泥沼中。10日，佛山市顺德区公安局举行新闻发布会，通报一起以租借身份证、收购公司执照开设银行账户，从而转移诈骗资金的案件。
日前，佛山顺德公安开展“净网2020”专项行动，在上级公安机关统一指挥下，成功斩断一条买卖对公账户的黑灰产业链，500多名精干警力奔赴福建、云南、河北等10省31市收网，抓获涉案人员86名，涉案总金额高达1757.47万元。
顺德民警在通报会上展示不法分子利用普通市民身份信息注册的营业执照。/佛山日报记者唐格桢 摄
涉案逾千万
诈骗案牵出买卖对公账户黑色链条
2019年10月，顺德市民林女士来到顺德区公安局乐从派出所报案，9月底在微信好友“梅某”推荐下，通过“创X财富”APP进行投资，随后“梅某”以账户亏损和解冻资金等为理由，怂恿她不断充值。
10月10日上午，林女士发觉账户资金已无法取出，才惊觉遇到诈骗，急忙报警。此时，她已累计损失人民币72万余元。
接到报警后，佛山网警迅速循线深挖，发现该笔资金在极短时间内已被转至全国多地的对公账户内。根据以往的经验，此类投资理财诈骗案件中，诈骗团伙多数会利用个人银行账号转移涉案资金。然而，此案中突然出现的对公账户着实让办案民警一时间有点摸不着头脑。
于是，办案民警从这些对公账户入手开展仔细排查，在破获林女士受骗案件之余，还意外发现了一条买卖对公账户的黑灰产业链，从而得知其产业链运作流程。
据乐从派出所刑警中队副中队长甘冠洲介绍，不法分子先是通过在微信兼职群、兼职网站等发布广告，大肆招募在校学生、城市务工人员，以现金利益为诱饵，让其同意出售个人信息，并配合办理相关手续。
期间，不法分子派专人引导出卖或借用身份证的人员注册公司，到各银行开办企业对公账户及银行卡，配齐公司印章、银行卡U盾。“这一套套完整的公司对公账户，被层层转手，最终以每个对公账户1至2万元的价格，流入境内外电信网络诈骗分子手中。”甘警官说。
重拳打击
超500警力分赴10省31市收网抓捕
4月初，按照公安部“净网2020”专项行动工作部署，广东省公安厅将该案列为“净网1号”和“飓风12号”专案。8日晚，佛山市顺德区公安局抽调500多名精干警力组成十余个抓捕小组，分别奔赴福建、云南、河北、广西、吉林、重庆、天津以及广东广州、深圳等10省31市开展收网行动。
经过48小时连续作战，行动共抓获犯罪嫌疑人陈某、曾某等86人，团伙核心人员全部到案，缴获作案手机、工商营业执照、银行卡、公章、账本等涉案物品一大批。
通报会上，展出一大批作案手机、工商营业执照、银行卡、公章等。/佛山日报记者唐格桢 摄
经审讯，以陈某为首的团伙，是一个专门从事为电信网络诈骗案件进行转账、洗钱提供账户的犯罪团伙。陈某通过发展下线，有组织分工寻找合适的社会人员在网上注册工商营业执照，再从银行开设对公账户，最后将对公账户进行贩卖。
顺德民警在通报会上展示不法分子利用普通市民身份信息注册的营业执照。/佛山日报记者唐格桢 摄
经统计，此团伙涉及对公账户500多个，分别分布在福建、云南、河北、广东广州、深圳等地。
据调查，该黑灰产业链利用对公账户已成功实施诈骗多达90余宗，单宗最高涉案金额竟达549万元，涉案总金额高达1757.47万元。目前，60人被采取刑事强制措施，其中54人被刑事拘留。
“案件中，出售个人身份信息的市民的个人征信将会受到影响。”甘警官介绍，部分市民不懂得个人身份信息的重要性，为了数千元的“好处费”而被不法分子利用，银行将会对其账户进行冻结，从而影响到个人征信，甚至情节严重的需要承担法律责任。
据悉，因贪图小利而提供个人身份证帮助犯罪分子注册公司、开通公司对公账户的市民中，有不少是“涉世未深”的年轻人，或是偏远地区的群众，法律意识和风险意识淡薄。犯罪分子正是利用了他们想要“轻松挣钱”的心理，以小利为饵，一步步引诱其出卖信息，甚至跟着不法分子走上共同犯罪的道路。
顺德警方提醒，明知他人实施犯罪，为其提供电话卡、银行卡、对公账户的行为，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，将受到法律的惩处。广大市民一定要保护好个人信息，不要让自己成为诈骗分子和黑灰产业链的帮凶。
文/佛山日报记者唐格桢 通讯员梁晓茵 植国明