出售个人信息 涉案逾千万元
珠江商报讯 记者杜达雄 朱德文 通讯员 梁晓茵 植国明报道：6月10日上午，顺德区公安局举行“净网2020”专项行动新闻通报会。顺德公安成功斩断一条买卖对公账户的黑灰产业链，行动中共出动500多名精干警力，奔赴福建、云南、河北以及广东广州、深圳等地收网，共抓获涉案人员86名，缴获作案手机、工商营业执照、银行卡、公章、账本等涉案物品一大批，涉案总金额高达1757.47万元。
靠出借身份证、买卖对公账户就能赚钱？
2019年10月的某一天，顺德区公安局接到市民林女士报案称，其于9月底在未曾谋面的微信好友“梅某”推荐下，通过网络下载“创·财富”APP进行投资，随后“梅某”以账户亏损和解冻资金等为理由，怂恿她不断充值。
2019年10月10日上午，林女士发觉账户资金已无法取出，才惊觉可能遇到诈骗，急忙报警。此时她已累计损失人民币72万余元。
接到报警后，佛山网警迅速循线深挖，发现该笔资金在极短时间内已被转至全国多地的对公账户内。据办案民警以往的经验，在此类投资理财诈骗案件中，诈骗团伙多数会利用个人银行账号转移涉案资金。然而此案中突然出现的对公账户着实让办案民警一时间有点摸不着头脑。
于是，办案民警从这些对公账户入手开展仔细排查，最终在破获林女士受骗案件之余，还意外发现了一条买卖对公账户的黑灰产业链。不法分子先是在微信兼职群、兼职网站等发布广告，或在“城中村”大肆招募在校学生、城市务工人员等，以现金利益为诱饵，让其同意出售个人信息，并配合办理相关手续。
不法分子其后派专人引导出卖或借用身份证的人员注册公司，到各银行开办企业对公账户及银行卡，配齐公司印章、银行卡U盾。这一套套完整的公司对公账户，被不法分子层层转手，最终以每个对公账户万1万至2万元的价格，流入境内外电信网络诈骗分子手中。
超500警力分赴10省31市收网抓捕
2020年4月8日晚，在摸清犯罪团伙架构、掌握大量犯罪事实，时机已成熟的情况下，佛山市顺德区公安局抽调500多名精干警力组成十余个抓捕小组，分别奔赴福建、云南、河北、广西、吉林、重庆、天津以及广东广州、深圳等10省31市开展收网行动，经过48小时的连续作战，行动共抓获犯罪嫌疑人陈某（男，35岁，福建人）、曾某（男，28岁，梅州人）等86人，团伙核心人员全部到案，缴获作案手机、工商营业执照、银行卡、公章、账本等涉案物品一大批。
经审讯，这个以陈某为首的团伙，是一个专门从事为电信网络诈骗案件进行转账、洗钱提供账户的犯罪团伙。由陈某通过发展下线，有组织分工寻找合适的社会人员在网上注册工商营业执照，然后再在银行开设对公账户，最后将对公账户进行贩卖。经统计，此团伙涉及对公账户500多个，分别分布在福建、云南、河北、广东广州、深圳等10省31市。
据调查，此条黑灰产业链利用对公账户已成功实施诈骗90余宗，单宗最高涉案金额达549万元，涉案总金额高达1757.47万元，可谓触目惊心。
目前，60人被采取刑事强制措施，其中54人被刑事拘留。