佛山日报讯 通讯员邹日辉 记者吕金生报道：为深入贯彻落实上级关于扫黑除恶专项斗争的有关精神，进一步提升佛山金融系统专项斗争工作水平，增强金融机构反洗钱人员的可疑交易分析甄别能力，近日，中国人民银行佛山市中心支行在三水举办2018年佛山市反洗钱案例分析暨金融系统扫黑除恶专题培训班。包括银行业、证券期货业、保险业、财务公司、金融租赁公司等机构在内的反洗钱工作人员近300人参与了此次培训。
培训班上，人行佛山中支扫黑除恶专项斗争领导小组有关负责人总结了佛山金融系统反洗钱和扫黑除恶的主要工作与成效，并提出要以更高站位、更宽视角认识金融系统专项斗争的重要性和紧迫性，进一步拓展佛山市金融系统专项斗争的广度和深度； 要深入落实人行佛山中支关于加强专项斗争相关工作要求，以加强洗钱案件调查推动涉黑涉恶线索的摸排工作，全面提升反洗钱和扫黑除恶斗争工作水平。
本次培训，人民银行广州分行反洗钱专家厉传钊作了《洗钱犯罪的风险与识别》，对涉黑及恐怖融资、毒品洗钱、涉税洗钱、非法集资和传销洗钱可疑交易分析进行了深入的讲解。此外，人行佛山中支反洗钱科负责人就案例分析和扫黑除恶专题作了授课，同时邀请佛山工商银行、佛山招商银行两位专家对可疑交易分析做了经验分享。
中央扫黑除恶第8督导组2018年9月1日~9月30日进驻我省督导期间，
设立专门值班电话：020-87185990、87185991、87185992
专门邮政信箱：广州市909信箱，邮编510100。
受理举报电话时间为每天8:00~20:00。
主要受理广东省涉黑涉恶问题方面的来信来电举报。
原标题丨中国人民银行佛山市中心支行举办专题培训班 加强洗钱案件调查 摸排涉黑涉恶线索
编辑丨梁楚静